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Actualidad

miércoles, 30 de mayo de 2018
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 28 de JUNIO de 2018.

SISTEMAR, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón, Calle Peñalara, 2, el día 28 de Junio de 2018, a las 11:30 horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa) de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al expresado ejercicio de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Quinto.- Descripción de las principales actividades realizadas.

Sexto.- Situación económica y previsión a medio plazo.

Séptimo.- Asuntos varios.

Los accionistas podrán, en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del Día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria

El Secretario del Consejo de Administración JUAN GONZÁLEZ-ADALID GARCÍA-ZOZAYA.